天津银行票据案细节员工里应外合套走数十亿近8亿收不回

中新经纬客户端3月9日电 四拨人里应外合、一包“废纸”送审让9亿元巨额资金流出银行……近日,中国裁判文书网曝光天津银行上海分行2015年一起票据大案细节。

一包“废纸”送审 9亿元流出银行

“这批花我春节前就拿过来了,现在花都开败了,再不卖就砸手里了。”只见游商身旁一辆白色老年代步车里,君子兰、蟹爪莲、腊梅……大大小小的花盆塞得满满当当,连车顶棚都摆满了。此时他正从车顶搬下一盆君子兰,极力向一位女士推销着,两人相隔不到一米,口罩却都拉到了鼻子下面。

吕文亮犯诈骗罪、犯对非国家工作人员行贿罪,决定执行有期徒刑十九年,剥夺政治权利五年,并处罚金人民币三百万元。

李兰娟认为,判断此次疫情结束应有两个重要指标,一是依据确诊病例清零之后再过2个潜伏期(28天)的国际标准,另一个是把现有的病例全部找出来收治住院或隔离,以确保不再有新发病例。

据中国裁判文书网,在套取资金的使用过程中,禾丞公司一方和吕文亮一方均存在对己方分配所得资金使用的随意性和挥霍性。禾丞公司从天津银行上海分行套取4笔资金支付了大量的利息、“过桥费”、“好处费”等资金成本,其中套取的第2笔资金中分账获得的4亿余元全部转入永吉吉庆村镇银行同业户用于“借新还旧”,朱某还将资金转入其个人控制的银行账户用于炒股。

3月16日,武汉大学人民医院东院ICU病房,一名医护人员在工作中。武汉大学人民医院东院是武汉市新冠肺炎重症 中新社记者 张畅 摄

街头理发 消毒马马虎虎

按照这两个重要指标,中国疫情结束尚需时日。

2015年初,禾丞公司股东朱辉等人通过第三方工商银行双鸭山分行秦某某伪造了“重庆银行西安分行”等印章、同业账户。

——社会经济秩序日益恢复正常。官方数据显示,目前除湖北等个别省份外,全国规模以上工业企业复工率均已超过90%,其中浙江、江苏、上海、山东、广西、重庆等地已接近100%。全国市场开始复苏,居民消费信心大大提升。

游商卖花 与城管打游击

据介绍,右安门外原本有一处无照经营的鸽市,几年前被取缔后,如今每逢周四、六、日,附近的商贩便会在护城河南岸的南厢绿地聚集。去年,属地有关部门在绿地四周加装了围挡,并安排安保人员监管,但游商仍然难以彻底根除。

上海市高级人民法院认为,原判认定各名被告人的犯罪事实清楚,证据确实、充分,适用法律正确,量刑适当,审判程序合法。裁定驳回上诉,维持原判。

经核实,《核查函》中提及的患者李某、周某某,因身体不适先后到某医院发热门诊就诊,因在疫情防控期间,患者有发热症状,医院本着对患者负责的态度,在积极治疗的同时,对二人做了新冠肺炎核酸检测,结果呈阴性。

“剪头发吗?只要8块钱一位。”右安门西公交站附近,一位大姐凑到记者跟前。她带着记者穿过右安门桥桥洞,来到右安门外西头条附近,竟有3个理发摊位,每个摊位的地面上都堆积了不少头发茬。

三是全球疫情仍在蔓延,境外输入风险大增。

一是截至17日24时,全国现有确诊病例还有8056例,其中重症病例2622例。尤其是武汉,现有确诊病例7483例,重症2514例,“去存量”任务依然艰巨。

“别卖了,别卖了,都散开。”不一会儿,有城管部门安排的安保人员前来对聚集的游商进行劝阻。但不一会儿,又有不少人聚在河岸东边聊天。

二是近一段时间以来,本土新增病例虽然持续下降,但仍然存在社区传染风险。据武汉市卫健委通报,近期已连续多日出现社区零星散发的门诊病例。

2016年1月,吕文亮、禾丞公司在知晓套取的资金难以偿还上的情况下,再次贿赂张仲夏,张仲夏在2016年1月13日又做了一笔9亿清单交易,上述资金被禾丞公司用来偿还上一笔清单交易回购款。

中国裁判文书网称,当出现资金链断裂时,禾丞公司朱某等人以及吕文亮是明知己方资金短缺,仍采取“借新还旧”方式继续套取银行资金以掩盖资金漏洞。吕文亮在明知不能归还天津银行上海分行资金的情况下,还将至少2000万元资金占为己有。至案发,共造成天津银行上海分行约7.8亿元资金无法收回。

——治愈率持续上升,本土“清零”地域逐渐扩大。截至16日24时,全国已有15个省份实现了本土现有确诊病例和疑似病例“双清零”,其中5个省份实现了本土现有确诊病例、疑似病例和密切接触者“三清零”。武汉市的患者“存量”也逐步消化,救治压力大大减轻。3月10日,16家方舱医院全部休舱;自17日起,援鄂医护人员相继返程。

“这个市场是最近自发形成的,每周四、六、日三天大家会不约而来,因为怕城管,所以位置不固定,城管一来,大家就散了。”卖鸟食的小伙子说。

城东区疾病预防控制中心发文回应称,《核查函》是该中心与兄弟单位内部工作联系函,由于工作人员工作不严谨,表述不规范,用词不当,特别是“结合化验、检查结果及某医院专家意见,怀疑为新冠肺炎”的表述严重失当失实。

卖鸟卖食 口罩半戴不戴

——防控体系依然严密。在分级分区、精准施控的策略下,各地、各部门和各企业的疫情防控仍然严格。尤其是经历了近两个月的持续防控,民众已普遍形成良好的防护习惯和较强的防控意识,为中国战疫的最终全面胜利奠定基础。

城东区疾病预防控制中心表示,将进一步严格工作程序,严肃工作纪律,严把工作流程,并对相关责任人依规进行严肃处理。(完)

提起城管,旁边一名卖花的说:“现在他们三班倒,专抓我们,倒不是因为我们卖东西,而是防止有游商聚集。”

“这鸟叫声好听,平时我卖600多,现在一口价150。”河岸边,一位老者坐在石栏上,指着身旁鸟笼里的三只小鸟。小小一处河堤十几位聚在一起,提着鸟笼或坐或站。其中有的没戴口罩,有的只把口罩挂在下巴上。

“你放心,我弄完一个就消一次毒,今天一上午我都推了好几个了。”旁边的摊位上,一位没有戴口罩的老先生正在理发。

昨天上午10时,丰台区右安门桥附近人声鼎沸。

吕文亮和第二方禾丞公司股东朱辉达成合作协议,吕文亮负责找资金,禾丞公司负责找同业户以及相关交易操作,套取的资金双方按比例分开使用。

18日上午,这一消息迅速登上热搜。作为中国疫情防控的决战决胜之地,武汉以及湖北全省日渐向好的防疫态势,让人进一步看到中国战疫全面胜利的曙光。

中国裁判文书网显示,2014年11月、12月左右,吕文亮、马奇、鲁某三人开始合作,由吕文亮从外面拉来资金,鲁某负责投资,马奇负责监管资金和居中协调,所得收益由三人按约定分配。

日前,中国国家卫健委高级别专家组成员李兰娟院士在接受媒体采访时称,全国疫情基本得到控制,武汉疫情也在明显好转,进入冲刺阶段,但疫情结束的时间还无法判断。

“您这推子消毒了吗?”见有人问,理发的大姐这才掏出一瓶酒精消毒液往电推子和围布上喷了喷。

多位专家认为,境外输入成为中国目前疫情防控的重点和难点,也恐将是判断中国疫情结束时间的最大因素。但在中国各方严密的防控体系之下,在海陆空全面应对的多项举措下,境外输入可防可控,不会在国内带来疫情的二次暴发。(完)

“出门急,忘戴了。”听到记者问,卖鸟的老者赶忙拉起围巾挡住脸。另一边,一位小伙子被四五位老大爷围着,身旁的电动车上挂着几大包鸟食。

黎智英、杨森和李卓人下午1时许抵达西九龙裁判法院,其间有多个市民团体在场外高叫“汉奸黎智英、打倒黎智英”等口号,批评黎智英是“黑暴”的幕后黑手,促请司法机构严惩。

其中,张仲夏犯挪用资金罪、犯非国家工作人员受贿罪,决定执行有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币一百万元。

朱辉犯诈骗罪、犯单位行贿罪,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币三百万元。

随后,吕文亮通过中间人认识了第四方天津银行上海分行负责票据业务的张仲夏,2015年10月16日,吕文亮、张仲夏、禾丞公司进行了第一笔清单交易,套取天津银行上海分行资金9.74亿。

——本土新增病例逐日递减。作为本次疫情的重灾区,武汉市的新增确诊病例连续多天保持在个位数,近两日更是降至1例。除武汉外,湖北其他地市已连续13日无新增确诊病例;除湖北外,全国其他省份本土新增确诊病例自2月27日以来均在个位数,并连续6日为零报告。

最新数据显示,中国境外确诊病例已超过11万,涉及159个国家和地区。境外输入病例已成为中国近期疫情增量的主体,截至17日24时,中国已有12个省份报告境外输入病例155例,从3月5日国家卫健委首次将境外输入病例纳入疫情数据统计以来,连续14天呈增长态势。

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天津银行2019年半年报显示,该行实现营收88.6亿元,较上年同期增长48.6%;净利润31.4亿元,较上年同期增长9.7%。此外,截至2018年12月31日及2019年6月30日,天津银行制造业公司贷款的不良贷款率分别为5.41%及5.24%,批发和零售业公司贷款的不良贷款率分别为4.74%及6.46%,住宿和餐饮业公司贷款的不良贷款率分别为6.41%及9.32%。(中新经纬APP)

实习记者 张雪 文并摄

根据官方数据,3月17日,湖北新增疑似病例0例,现有疑似病例0例,实现疑似病例的“清零”!

吕文亮则将套取资金交给他人从事民间高利放贷这一高风险的违法活动,将大量资金用于偿还其个人债务以及从事高风险的民间借贷和证券期货交易,最终造成巨额亏损。在资金使用过程中,吕文亮还将大量资金转入个人账户用于买房买车等个人挥霍性消费。

2016年4月8日,天津银行在港交所发布公告称,上海分行票据买入返售业务发生一起风险事件,涉及风险金额为7.86亿元人民币。

挥霍乱投无力还钱 再来9亿

“防控形势持续向好”,是进入三月以来中国官方对本土疫情形势的判断。具体而言,这种“向好”的局面体现在多个方面:

禾丞公司用电脑修改过一些银行单据,准备了一系列虚假或篡改的票据清单、跟单资料等,由张仲夏制作装有废纸的票据封包入库后发起业务审批流程。天津银行上海分行的刘某某根据票据经办人员提交的票据清单和跟单资料进行审批,未见过实物票据。

城东区疾病预防控制中心回应称,由于表述不规范,特别是关键描述失当失实,引发了部分群众关注质疑,造成了一定歧义和恐慌,在此深表歉意。

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